深圳股票开户当日可以买吗卫宁健康:第四届董事会第三次会议决议公告

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证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2018-046

  卫宁健康科技集团股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018

  年 5 月 29 日在公司会议室以现场深圳股票开户当日可以买吗和通讯相结合的方式召开第四届董

  事会第三次会议。会议通知于 2018 年 5 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中刘宁授权委托周炜代为行使深圳股票开户当日可以买吗表决权)。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决,形成决议如下:

  一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014 年股权激励计划相关事项调整的议案》

  鉴于公司实施 2017 年度权益分派方案,且有 12 名首次授深圳股票开户当日可以买吗予期权和 2 名预留授予期权的激励对象因个人原因离职,根据公司《2014年股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,该 14 名人员已不具备激励对象资格。

  基于上述情况,根据公司《2014 年股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司需要对 2014 年股权激励计划激励对象、期权数量及行权价格进行调整。

  经本次调整后,首次授予期权行权价格由 6.85 元调整为 6.835元,激励对象由 166 名调整为 154 名,期权数量由 11046480 份调本公司及董事会全体成员保证深圳股票开户当日可以买吗信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  整为 9245993 份,注销已授予但不符合行权条件的首次授予股票期

  权 1800487 份;预留授予期权行权价格由 30.35 元调整为 30.335元,激励对象由 38 名调整为 36 名,期权数量由 2446075 份调整为

  2403302 份,注销已授予但不符合行权条件的预留授予股票期权

  42773 份。

  公司独深圳股票开户当日可以买吗立董事对 2014 年股权激励计划相关事项调整发表了同意的独立意见。

  《关于 2014 年股权激励计划相关事项调整的公告》及公司独立

  董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016 年股权激励计划相关事项调整的议案》

  鉴于公司实施 2017 年度权益分派方案,且有 2 名首次授予期权、

  20 名首次授予限制性股票、1 名预留授予期权、12 名预留授予限制

  性股票的激励对象因个人原因离职,该 35 名人员已不具备激励对象资格。

  基于上述情况,根据《2016 年股权激励计划(草案)》的相关规定,公司需要对 2016 年股权激励计划激励对象、期权与限制性股票数量及行权与回购价格进行调整。

  经本次调整后,首次授予期权的行权价格由 11.787 元调整为

  11.772 元,激励对象由 37 名调整为 35 名,期权数量由 1547141

  份调整为 1347641 份,注销已授予但不符合行权条件的股票期权

  199500份;首次授予限制性股票的回购价格由 5.877元调整为 5.862元,激励对象由 538 名调整为 518 名,限制性股票数量由 16176600股调整为 14743620 股,回购并注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票 1432980 股;预留授予期权的行权价格由 7.31 元调整为

  7.295 元,激励对象由 6 名调整为 5 名,期权数量由 380000 份调整

  为 360000 份,注销已授予但不符合行权条件的股票期权 20000 份;

  预留授予限制性股票的回购价格由 3.66 元调整为 3.645 元,激励对

  象由 291 名调整为 279 名,限制性股票数量由 6238500 股调整为

  6156200 股,回购并注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票

  82300 股。

  公司独立董事对 2016 年股权激励计划相关事项调整发表了同意的独立意见。

  董事靳茂、WANG TAO(王涛)系本次股权激励计划的激励对象,已回避表决。

  《关于 2016 年股权激励计划相关事项调整的的公告》及公司独

  立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》

  鉴于公司 20名首次授予限制性股票及 12名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司《2016年股权激励计划(草案)》的相关规定,公司决定对 20 名首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 1432980 股限制性股票

  进行回购注销,回购价格为 5.862 元/股;对 12 名预留授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 82300 股限制性股票进行回购注销,回购价格为 3.645 元/股。

  公司独立董事对回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票发表了同意的独立意见。

  董事靳茂、WANG TAO(王涛)系本次股权激励计划的激励对象,已回避表决。

  《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  特此公告。

  卫宁健康科技集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一八年五月二十九日
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